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零成本申请公司资料倒卖赚钱? 违法

  如果有一群人每天都在注册公司,却从不经营,但公司单位银行结算账户上却有大笔的金额交易,你想他们是在做什么?

  今(9)日,江北警方发布消息称,今年以来江北区公安分局深入开展“净网2020”专项行动,持续对涉及电信网络诈骗犯罪,银行账户黑灰产业违法犯罪行为开展重点打击整治。在行动中,警方就破获了一起这样的案件,经调查他们涉嫌买卖国家机关证件,警方已抓获犯罪嫌疑人十余人。

  据警方介绍,今年年初,警方通过研判发现,有人在工商部门注册公司,并拿到正规的营业执照、公司公章、法人章、财务章,以及单位银行结算账户和用于网上大额资金交易的U盾。该公司自3月20日注册完成以来从未开展过任何实际经营业务。但蹊跷的是,该公司单位银行结算账户上却频繁的出现大额资金交易记录,这引起了警方的关注。

  “该公司很有可能是一个空壳公司,专门用来洗钱或者进行其它违法犯罪活动。”大石坝派出所办案民警介绍说,在调查中,警方发现该公司单位银行结算账户中流入了大量可疑资金,这些资金并不属于该公司正常经营范畴的营业额,甚至部分资金因涉嫌诈骗被公安机关冻结。

  民警很快将公司法人传唤到派出所进行突审,经审讯警方得知,该公司没有进行任何经营,而是将自己几乎零成本申请到的整套公司资料卖给了别人,从事违法犯罪活动。

  据嫌疑人供述,公司的对公账户流入到犯罪团伙后主要有几方面用途,一个是境外的赌场在国内的资金结算,也就是所谓的“洗钱”。另一种情况是被诈骗团伙获取后,用于收取被害人的被骗资金。嫌疑人同时供述,他们一般通过出卖自己或非法购买他人的个人信息来注册公司、办理银行账户。

  而办理一套手续齐全的对公账户卖给“中间人”,价格在800-1000元。中间人再倒卖给更高层级的犯罪团伙,价格最高能达到近10000元。

  民警在掌握了完整黑色交易链条后,2020年4月2日,江北警方对该犯罪团伙实施了收网行动,共抓获了周某在内的12名嫌疑人。经审查,周某等人对涉嫌诈骗及买卖国家机关证件供认不讳。目前,案件还在进一步侦办中。

  警方提醒,国家机关公文、证件、印章是国家机关管理社会和公务活动的重要载体和认证依据,其制作和使用的合法性直接关系到国家机关的公信力和社会公众的依赖性,任何伪造、买卖,使用伪造或买卖国家机关公文、证件、印章的行为,均构成违法犯罪行为。同时,公民要保护好自己的个人信息,避免被不法分子利用,为违法犯罪人员提供“作案工具”、背上“巨额债务”,甚至受到法律的制裁,给自己的工作生活造成不必要的麻烦。

  上游新闻.重庆晨报记者 徐勤

编辑: 王龙博
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