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重庆警方破获一起网络炒期货诈骗案 涉案金额4000万元
2021年03月17日 17:23 来源: 新华网

  新华网重庆3月17日电(陈雨)近日,重庆两江新区警方在全民反诈专项行动中发起“鹰击一号”突击行动,成功破获了一个以网络炒期货为名实施诈骗的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人216名,捣毁窝点17处,扣押涉案电脑102台、手机304部、银行卡179张,追缴赃款赃物1658万元。初步查明该集团诈骗金额为4000万元左右,涉及被害者约2000人。据悉,这是重庆全民反诈行动启动以来,破获的涉案人员最多、涉案金额最大的网络诈骗案件。

  2020年7月,两江新区警方接到市民李先生报警,李先生称其在某网上平台炒期货,不到1个月就损失十几万元。据李先生描述,该期货APP平台“客服”自称是某正规期货公司的居间商,可以提供专业分析,指导市民在正规期货市场中交易盈利。该平台看上去和正规期货一样,APP上可以看到实时行情,也可以随时进行买卖,还可以操作国内不能操作的国外期货产品,只不过收取的手续费较高。李先生相信后,在平台“老师”的专业指导下刚开始有盈有亏,可是后来随着操作的次数增加,其亏损越来越大,心中起疑便向警方报警求助。

  操作国际期货产品,短时间内受害者亏损巨大,还收取高额手续费,这些疑点和迹象迅速引起了两江新区警方的高度关注。据两江新区公安分局反诈中心民警介绍,国内正规期货市场虽然也会收取手续费,但不会像李先生描述的这么高,且根据其对交易过程的描述,其所谓的投资极大可能未流入真正期货市场,而是被引入了一个披着期货交易外壳、暗地实施诈骗的平台。

  经过缜密摸排,办案民警发现这个所谓的网络期货交易平台在重庆已下设多个秘密办公点,资金流水十分巨大,两江新区警方随即抽调精干警力成立专案组展开侦查。

  历经数日侦查,专案组初步查明了周某、向某某、施某某为首的诈骗团伙犯罪事实,全面获悉其组织架构、作案手法和活动轨迹,并锁定其总公司在内的17处诈骗窝点。今年1月18日,在重庆市公安局相关部门大力支持下,两江新区警方集约440余名警力,兵分多路对上述窝点同步开展集中收网行动,将周某、向某某、施某某等主要犯罪嫌疑人在内的216名涉案人员全部抓捕归案,捣毁窝点17处。经现场突审,犯罪嫌疑人均对其犯罪事实供认不讳。

  两江新区警方介绍,2020年4月以来,周某等人先后在网上注册多个网络空壳公司,采取虚构期货交易平台、期货交易和交易手续费等方式,隐瞒平台对赌内盘的实质及非法占有客户资金的目的,使用包装与话术诱骗客户相信在平台入金后,经所谓专业老师的指导能在正规期货交易中盈利。实际上,嫌疑人通过设置止盈止损、频繁喊单、提供专业分析、控制出入金等隐蔽手段,在不知情且不对等的对赌关系中,让客户误以为资金在真实期货市场中进行交易,实则通过莫须有的手续费骗光客户的资金,疯狂攫取巨额利润,名为期货交易,实为诈骗平台。整个炒期货的投资,均是由嫌疑人预先设置好的诈骗套路。

  据嫌疑人周某交代,平台不是正规期货公司,所设置的APP全部是自己开发的程序,期货交易也并没有发生,客户的资金没有流向正规期货公司也没有流向交易所,而是流向嫌疑人自己账户迅速被瓜分。

  目前,警方以涉嫌诈骗罪将周某、向某某等54名嫌疑人刑事拘留,主要犯罪嫌疑人现已被检察机关批准逮捕。

警方现场查获的部分赃款。新华网发

警方现场查获的部分银行卡、手机、POS机等作案工具。新华网发

编辑: 刘文静
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